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市行上半年纪检监察工作总结
上半年,我行纪检监察工作在省行党委、纪委的关心指导下,在市行党委的高度重视下,充分发挥全行干部员工的工作积极性、创造性,按照省行的部署和要求,采取多种措施,全面加强案件防范工作长效机制建设、加大反腐倡廉宣传教育工作力度、深化廉洁从业管理和内控制度建设、细化案件防范责任制内容等全方位的发展战略,以强有力的工作措施,为稳健经营奠定了基础。

一、建立健全反腐倡廉各项基本制度,强化党风廉政建设的监督和管理

一是进一步明确了责任和任务。总省行纪检监察工作会议后,我行专门召开了全行纪检监察工作会议进行部署落实。对全年党风廉政建设和反腐败工作进行了安排部署。逐级签订了落实党风廉政建设、案件防范责任制责任书1802份。制定了《市分行党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》,进一步明确各级主管领导和各部门党风廉政建设工作责任和分工,做到责任明确,分工具体,保障我行党风廉政建设和反腐败工作任务的顺利进行。

二是进一步强化了管理人员的廉洁自律管理。利用春节这一传统节日对管理人员进行廉洁自律教育工作,及时转发总行纪委《关于元旦、春节期间加强廉洁自律工作认真解决人民最关心最直接最现实的利益问题的通知》,提示各级党员干部自觉抵制各种腐朽思想和腐败行为的诱惑,严禁借春节之机违反规定收送现金、贵重礼品、消费卡、购物券等有价证券,坚决抵制赌博行为和影响我行声誉的不良行为,号召党员干部做廉洁从业人员的表率,过一个文明、健康、和谐、廉洁的春节。

三是强化了管理人员权力的制约和监督,防范和治理商业贿赂案件的发生。一是制定了《分行党风廉政建设工作考核办法》和《分行本部党风廉政建设量化检查评价办法》,分别对各支行和各部室进行检查考核。考核工作由市行党委统一组织领导,纪委、监察室牵头实施,相关职能部门参与,检查考核采取各支行、各部室自查和市行组织检查相结合的方式,每半年组织检查一次,从而调动各支行各部门执行党风廉政建设和反腐败分工任务的积极性,充分发挥在源头中防治腐败的作用。二是认真贯彻健全科学的管理人员选拔任用和管理监督机制。规范和落实任前公示、交流轮岗等制度,增加选拔工作的透明度,防止考察失真、“带病提拔”等问题的发生。三是建立完善财务管理制度。进一步完善集中采购和基建项目招、投标制度,落实供应商(承包商)推荐、超预算审批等环节的制度和流程,增强约束力。截至5月末,全行已实行集中采购招投标项目5个,节约金额1万元。四是组织各支行各部室填报上半年《行党风建设工作情况统计表》提示各级管理人员要按照“四大纪律八项要求”严格约束自己的行为,认真落实党内监督条例,进一步开展对领导干部执行述职述廉、报告个人有关事项、诫勉谈话和函询、礼品礼金登记处理等制度情况的检查。对苗头性和倾向性问题及时进行教育、提醒、告诫和纠正,防止小错酿成大错,确保领导干部正确行使权力,管好自己及配偶、子女、亲友与身边工作人员。认真落实好“三项谈话”制度,不断促进各级管理人员廉洁从业的好作风,上半年对新提拔的干部进行了专题廉政谈话22人次,副处级以上领导干部述职述廉98人次。

四是认真开展了信访核查和执法监察工作。一是加强了信访核查工作。制定下发了《关于开通市行纪检监察信访举报电子邮箱的通知》,强化了信访工作管理。上半年我行共收到信访举报件2件,其中:系统内转来2件。从今年收到的信访件反映的问题及我们平时工作中掌握的情况看,群众关心和反映的问题主要在三个方面:一是我行案防工作开展情况,关心我行案防工作为我行的案防整改工作献计献策。二是干部的廉洁自律情况及管理工作中存在的一些问题。三是关心自我的权益不受侵犯。我行根据群众今年反映的热点、难点问题,认真开展工作,力争把问题和矛盾解决在萌芽状态。上半年收到的2件信访件均已办结。

二是按照省行《执法监察工作实施意见》对执法监察工作任务指令性项目和指导性项目的要求,结合我行实际情况,确立了基层机构负责人执行内控案防制度情况和客户经理管理制度执行情况两个执法监察项目。今年上半年,完成了基层机构负责人执行内控案防制度情况的执法监察任务,5月28日至6月4日,对支行基层机构负责人执行内控案防制度情况开展专项执法监察。调阅查看了—一季度以来案防责任制履职手册、网点检查记录、岗位轮换台账、权限卡台账、支行会议记录等相关文件,共发现4个问题,下发执法监察建议书3份,提出执法监察建议5项,被监察单位采纳建议5项,执法监察建议被采纳率100%,并落实了整改。

五是狠抓了行业作风建设。一是6月11日党委书记、行长开了机关部室经理(主任)会议,强调了机关作风建设。提出了六项要求:一是要增强责任意识;二是要认真落实好《市行机关工作目标考核管理办法》;三是机关党委要发挥监督引导作用;四是各部门既要积极支持和密切配合机关党委的工作,又要加强本部门的管理;五是要增强机关凝聚力;六是要树立机关良好形象。

二是加强了计算机管理,严禁在一台计算机上内、外网交换混用,严禁计算机安装游戏软件,违反规定者罚款。5月22日至6月2日,在市行党委安排部署下,对全辖9个支行、市行本部12个部室及5个附属机构进行了拉网式排查。共检查涉密计算机1台、非涉密计算机660台、移动存储介质106个、办公设备148台,针对检查发现的问题,当即提出整改意见,消除隐患、收到了积极效果,达到了预期目的。

三是按照省、市纪委关于强化对民心网的管理和使用的要求,及时处理了省民心网“直办平台”转办的反馈件内容,得到省民心网反馈件四个星的满意率。同时,纪检监察部门积极向省、市民心网发送行风纠风方面稿件,被省民心网采用25篇,已提前并超额完成了省、市民心网和市纠风办下达的行风稿件任务,提升了我行在社会上的良好形象。

二、深化认识,认真开展案防工作

年初以来,为进一步全面提升案件风险防范工作整体水平,全面落实总省行纪检监察工作会议精神和市行党委工作部署,根据《省分行案件防范工作长效机制实施办法》要求,紧密结合全行经营工作实际和案防工作新形势,认真分析研究案件防范工作重点,在全行深入开展了“案防成果巩固年”活动,全面加强案件防范工作长效机制建设,强化案件防范责任制,健全完善了案防组织网络,以基层机构网点为重点,认真加强风险点防控工作,不断深化人员动态行为管理工作,扎扎实实落实案件防范各项工作,以强有力的工作措施,确保实现全年不发生案件和重大违规违章事故的工作目标,全面促进内控案防管理再上一个新台阶。

(一)认真开展案防整改“回头看”工作。市行党委把今年确定为“案防成果巩固年”,认真协调组织开展了全行案防整改“回头看”活动,先后通过召开案件防范形势分析会和全行纪检监察工作会议,认真落实省行崔书记讲话精神和具体工作部署,组织全行各级机构和专业部门认真对照案防工作长效机制规定和总省行要求,从六方面深入查找案防工作上存在的问题和漏洞,一是看是否因全行摘掉重点监控行帽子,存在警惕性不足、思想上松懈的认识问题;二是看案防工作责任是否真正落实到位,是否存在流于形式和工作盲区;三是看案防工作长效机制要求的工作内容是否落实,是否存在薄弱环节;四是看总省行提出“15个风险点”以及重点部位、环节的防控措施和检查责任是否落实,是否还存在管理上的隐患和漏洞;五是看市行党委“十八字”经营方针,尤其“严管理”是否得到很好落实,检查考核和处罚是否及时到位;六是看人员动态行为管理工作是否全面落实,存在盲点,员工思想教育是否扎实有效。活动开展以来,各单位和专业部门紧密结合自身业务工作实际,在深入查找存在问题和不足的基础上,有针对性地认真制定本单位、本部门的案件防范工作计划和具体措施,查找存在问题36个,制定整改措施68个。

为了进一步加强全行案件防范工作,巩固案防整改成效,全面落实总省行对内控案防工作部署,进一步提高案件风险防范水平,我行于5月14日至5月26日组织开展了全行案防整改“回头看”大检查,对全行61个机构网点的重要交接事项制度执行、营业经理管理和履职等情况进行了认真检查,并对检查结果以文件形式予以通报,对检查出的问题提出整改时限和整改要求。

(二)加强组织领导,强化责任机制建设。一是加强案防组织网络建设。积极推进网络精细化管理,组织全行各级机构建立了案防组织网络,构建了纵向由各级管理人员到员工的责任制约体系,横向由各级机构、专业部门到网点到岗位的管理网络。二是认真落实省行案防责任划分和网络图表建设工作。以《案防责任分解表》为基础,以签订案防责任书为载体,层层划分案防工作责任区,实行网点负责人包员工;支行行长包网点、包部门;市行行长包支行、包部门的层层负责的案防组织体系,将全行员工全部纳入责任分解表和案防网络图表中,形成案防责任全覆盖,全员参与,上下联动,齐抓共管的案件查防工作体系和责任网络,确保了案防工作无死角、无盲区。三是强化各级管理人员履职监督,定期检查与抽查各级管理人员《案防责任制履职手册》使用记载情况,促进基层管理人员案防工作责任的有效落实。

(三)做好长效机制工作落实,全面加强案防工作管理。一是深入抓好省行《案件防范工作长效机制实施办法》的贯彻落实。要求各级机构和部门的管理人员要进一步加强对《实施办法》的学习,全面掌握责任、教育、预警、防控、监督和奖惩六项工作机制的具体内容,逐项把具体工作责任分解落实到人头,扎扎实实地把案件风险防范工作落到实处。

二是紧密结合省行两次纪检监察会议工作部署,认真制定《分行案件防范工作实施意见》强化工作规范,将工作重点、内容和措施具体量化,确保每项工作的真正落实。

三是重点对业务部门案防责任划分、责任状签订、警示教育活动、案防分析会、风险点防范治理、员工动态管理、支行行长坐堂制、开展督导检查、晨训晨会制度、履职记录、奖惩制度等工作提出明确具体的要求,从根本上夯实案件防范工作长效机制建设的基础。

(四)强化“第一责任”落实,着力抓好风险点管理。一是认真落实风险点的防控责任。根据各专业部门在案防长效机制中的任务,通过《风险点责任划分表》,层层落实到具体业务部门和岗位。尤其对多个部门负责的风险点,明确重申相关部门要共同承担防范责任,绝不许推诿,发生问题的一律按省行明确的主要责任予以追究。

二是积极发挥专业部门案件防范工作中的重要作用,认真加强对市行各专业部门要做到每季度检查一次以案防为主要内容的内控管理工作检查落实情况的督促,确保检查制度的有效落实。

三是认真抓好案件防范分析会管理。市行纪委书记、监察室和相关人员坚持参加每个支行和附属机构案件防范分析会,切实加强对基层案件防范分析会的监督,加强现场指导及时纠正不规范问题。全面实行本部专业案防分析会制度,坚持分管行长主持,分析存在的共性和个性问题,强化整改措施的制定和落实,确保各项规章制度贯彻执行。

(五)深化干部员工行为动态管理,强化人员管理防控。根据朱行长提出的案防工作重点,要从事后处理向事前防范转移,从对业务的防范向对人的防范转移的指导思想,认真加强人员动态管理。一是突出对管理人员道德风险防控监督。层层建立了管理人员和基层机构负责人履职档案。通过述职述廉、组织考察考核和民主测评等方式,及时完成市行本级各部门负责人和所辖支行干部的综合考评。

二是深入开展“三个一”活动,推动员工行为动态考核管理的深入。积极规范员工行为考核管理工作,先后制定完善了《分行重点人员排查登记表》、《分行重点人员登记表》、《分行员工行为考核情况统计表》、《分行()支行重点(关注)人员帮扶情况表》、《分行员工“二十种行为”排查表》和《分行“三个一”活动情况及员工评价表》,要求各级机构和部门健全相关档案管理材料,确保全行员工动态管理工作的统一和规范,把员工在思想作风和工作表现、社会交往以及家庭生活、经济收支等情况作为排查内容,切实增强了员工行为排查的实效性。年初以来,全行各级管理人员累计开展谈心、走访863人次。

三是认真落实全面排查工作。根据省行工作要求,以“二十种不良行为”为重点,认真组织了上半年员工动态考核工作。对全行名员工(本部人、支行人),以及名副处级以上管理人员,进行了严格排查考核。共排查出重点人员人,关注人员人。均采取了下岗待聘、调整或调离重要岗位和跟踪帮扶等措施。

(六)以基层网点防控为重点,深入落实阶梯式考评办法。根据去年以来,案件发生大多在基层的案防特点,以强化基层网点防控工作为重点,以省行《网点阶梯式考评办法》为主要查防手段,认真建立了“网点自我考评、市行全面考评、省行抽查考评”自下而上、三级联动考评体系,明确了个人金融业务部为主要管理责任部门,成立了市行网点阶梯式考评督察组,对各网点负责人、支行和市行检查抽查录像次数、质量、记录等作出明确具体规范性要求。

三、加大奖惩力度,确保各项防范措施落实

一是进一步重申严格案件报告制度。要求各支行行长和纪委书记必须对市行党委、纪委负责。对违反案件报告和大案查处制度的,要严肃追究相关责任人的责任。对负有管理不力、失察等领导责任的行长、纪委书记要在一定范围内通报批评。

二是认真规范各项奖惩制度。将案件指标与单位经营绩效等级和行长、主管副行长、纪委书记个人年终绩效挂钩制度。加大案件考核力度,严格执行案件考核“一票否决”制,坚持把案件考核与绩效考核挂钩。

三是内控合规部牵头,对省行《违规积分管理细则(试行)》及实施办法进行了认真落实,组织相关专业员工进行认真学习,督促各支行建立健全了管理台账。以此为依据,由内控、运行部门按各行员工违章的性质、数量、频率等进行分类分级,纳入单位和个人绩效考核中。

四、深入开展案防警示教育,全面提升员工制度执行意识

今年以来,以三名涉案犯罪嫌疑人被司法机关收监拘押为切入点,强化案例警示作用,继续深化以警示教育为重点的员工思想教育活动。一是根据年初案件风险防范形势,2月22日组织召开召开了全行网点负责人及营业经理大会,专题开展案例警示教育。市行党委副书记向与会人员通报和回顾发生的两个案件,以及总行案情通报中6个案例,对案件发生原因和特点进行了深入分析。行长从事业、家庭等员工个人切身利益出发,推心置腹地将违章操作发生案件的危害,为全行网点负责人和营业经理进一步敲响了案件风险防范的警钟。二是以省行编写的《珍惜职业生命严防案件发生——对各级管理人员警示教育典型案例》为主要内容,在全行组织开展专题案例警示教育。根据省行统一安排,及时组织开展了警示教育片《诱惑的黑洞》的学习活动。三是针对作案人员年轻化特点,3月4日组织了基层网点青年员工法制教育会,请在押服刑的原农行中层干部现身说法,达到震撼心灵的教育效果。四是及时转发省行系统内两起挪用客户资金案、总行《全行案件查防工作情况通报》和《包头分行高长兴盗窃自动柜员机库款案》,组织各级机构网点员工认真学习,自觉吸取引发案件的教训,强化案例警示。五是4月29日举办了“团员青年法制讲座大会”,市行风险管理部负责法律工作的副经理给全行团员青年代表上了一堂生动的法制教育课。六是充分利用网讯案防平台,将本行发生的案件警示教育图片等资料,用违规操作发生案件的危害以及个人和单位所付出的成本,教育干部员工珍惜自己的职业生涯,增强执行制度的自觉性。七是我行组建了由人参加的基层党风廉政建设信息员队伍,通过发挥网讯、报刊等宣传工具的作用,加强党风廉政教育工作的引导,为全面反映所在机构党风廉政建设和案件防范工作及规章制度的执行情况提供好的做法,对党风廉政教育工作要全方位宣传,为全行进一步深入开展党风廉政教育营造良好氛围。

根据总省行“学规定、促合规”全员教育活动工作要求,为全面贯彻落实总省行“学规定、促合规”全员教育活动,6月10日,召开了动员大会,市行党委书记、行长做了动员讲话,市行行级领导、副处级以上干部和各基层机构网点负责人150余人参加了动员大会,会后各支行、各部门按照市行活动要求,根据本单位实际情况对本单位开展“学规定、促合规”活动做了具体部署,分别制定了本单位活动方案。市行还开辟了“学规定、促合规”活动专栏,刊登培训学习内容与工作动态,及时推广好经验、好做法,推动了教育活动深入开展。6月18日下午,市行监察室主任带领相关人员,积极深入基层对部分机构网点“学规定、促合规”活动开展情况进行抽查。

五、加强纪检监察干部队伍建设,努力提高干部素质

一是切实加强新形势下,纪检监察员队伍案件防范工作制度规定、政治理论和金融业务知识的学习培训,年初以来先后组织两期全行纪检监察干部专题培训班,深入组织学习省行《纪检监察员考核办法》和《纪检监察实用工作手册》,进一步提高政治素养和业务能力。二是严格按照省行《纪检监察员考核办法》,加强管理考核。建立完善工作日志、每月汇报、与员工谈话等相关配套制度,每半年对所辖基层纪检监察员的工作能力和工作效果进行评价考核,强化考核结果的运用,实行全行排名,建立“能上能下”干部任用机制,不定期对支行纪检监察干部履职情况进行抽查。三是充分发挥支行纪检监察员贴近基层,靠近实际的优势,加大深入基层开展工作的频度和力度,抓住人员管理这一关键环节,重点加强对基层一线员工思想动态的了解和掌握工作,有针对性地采取教育、帮扶措施,把苗头性和倾向性问题解决在萌芽状态,从根本上消灭案件发生的温床。

下半年工作安排:

一、进一步完善党风廉政建设责任制量化评价办法,不断改进检查评价方式,于7月初和10月初分两次对全行进行两个责任制的检查,并将检查结果以文件形式下发。于10月份对本部部室正副处长落实责任制情况进行量化检查评价,重点检查其在廉洁自律、勤勉敬业、工作作风和组织完成反腐倡廉任务等方面的情况,并将检查结果纳入其个人年终绩效考核。以此带动和促进全行党风廉政建设责任制的落实。

二、继续按照年初制定的工作计划,开展党风廉政教育工作,重点以网讯形式宣传党廉工作的基础知识,提高全行人员对党廉工作认识,发挥基层党风廉政建设信息员队伍的优势,及时宣传我行各网点在党廉工作中好的做法,进一步营造开展党风廉政教育的良好氛围,抓好对党风廉政建设和反腐败工作的先进典型事迹适时在全行的宣传和推广。

三、切实加强对权力运行的制约和监督,确保领导干部正确行使权力。要认真贯彻《中国共产党党内监督条例(试行))》和《领导干部诫勉谈话办法》,抓好对下级负责人、干部任职、各类苗头性问题谈话制度的落实。坚持落实好党风廉政建设工作报告制度、领导干部个人重大事项报告制度,进一步健全领导干部廉政档案。

四、继续抓好员工动态行为管理,深入开展经常性的员工行为动态排查,对重要岗位人员的工作、生活、消费、社交进行全面监管,8月份还将对全行员工动态行为进行一次排查。

五、继续牵头做好“学规定、促合规”全员教育活动,组织全行员工尽快熟悉学习内容,迎接省行7月底组织的全员性统一考试,并在7月初对各支行开展活动动员及学习情况进行检查,10月初对全行教育活动开展情况进行全面检查。

六、按照省行《执法监察工作实施意见》对执法监察工作任务指令性项目和指导性项目的要求,7月份我行将组织相关人员对经理管理制度执行情况开展专项执法监察。

七、组织全行纪检监察干部培训,下半年将继续组织全行纪检监察干部培训,培训的主要内容是《纪检监察工作实用手册》和《员工违规行为处理暂行规定》,通过组织学习提高全行纪检监察干部专业知识水平和业务能力,为我行又好又快发展提供坚强有力的保障。

工作总结扩展阅读

银行分行纪检监察保卫工作总结


XX年,我行纪检监察内控保卫工作在市行党委领导下,坚持以理论和“”重要思想为指导,坚持与时俱进的科学发展观,认真落实党风廉政建设和案件防范工作任务,深入推进《实施纲要》的贯彻和廉洁从业各项规定的落实,加强领导干部作风建设;加快内控“三道防线”建设,加强合规文化建设,加大监督检查力度,组织开展“两个专项”治理工作;加大安防设施投入,提高防范能力,杜绝各类案件发生,促进了我行各项业务健康发展。现将主要工作总结如下。

一、年工作回顾

(一)进一步加强党风廉政建设,落实廉洁自律各项规定

1,认真落实党风廉政建设和案件防范工作责任制。深入贯彻省分行年纪检监察保卫工作会议精神。制定并印发了《--分行年党风廉政建设和反腐败防案件主要工作任务分解表》《--分行年纪检监察保卫工作意见》,层层签定了《--分行党风廉政建设和反腐败防案件目标责任书》。将党风廉政建设责任制与经营管理、业务绩效指标同布置、同落实、同检查、同考核,从而增强了各单位各部门责任人的责任感。

2、认真落实党风廉政建设和案件防范工作机制。强化党委统一领导,纪检监察部门组织协调,部门各负其责,依靠群众支持和参与的反腐败领导体制和工作机制。各单位“一把手”对反腐倡廉和案件防范工作切实负担起了全面领导责任,领导班子其他成员根据分工各负其责。市行纪委、监察认真履行协助党委组织协调反腐倡廉和案件防范工作,督促辖内各行部负责人履行对本行、本部门党风廉政建设责任制主要责任单位和协同责任单位工作职责,并责任到人,真正形成齐抓共管的工作格局。

3、认真抓好领导干部廉洁自律,完善和规范领导干部廉洁从业制度。全行党员干部和管理人员严格遵守“四大纪律、八项要求”。市分行领导和各级管理人员带头执行廉洁自律各项规定,坚持勤俭办行,反对铺张浪费和大手大脚。自觉加强思想道德修养,讲操守、重品行,注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求,正确处理与客户及亲友的关系,自觉保持“三个距离”,净化自已的社交圈。全年未发生收受现金、有价证券和支付凭证等情况,并对照《中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不当利益的若干规定》进行自查自纠。

4、加强党内监督、群众监督、舆论监督和制度约束

一是认真执行述职述廉制度。全年--名分支行领导向上一级行进行述职述廉。二是认真落实纪委、中组部有关要求,上半年在全辖县支行以上的党组织增开了一次以加强领导干部作风为主题的专题民主生活会,认真对照总书记总书记倡导的八个方面的良好风气进行剖析和自查,制定整改措施,明确整改重点,落实整改责任。下半年又召开了一次党委(支部)民主生活会,领导班子以“树立科学发展观,大力发展业务;加强领导班子建设;加强授信管理,防范风险”为主题,从思想观念,政治素质,经营业绩、作风形象、团结协作及自身工作等方面广泛开展批评与自我批评。同时针对思想、作风和工作中存在的问题深入剖析原因,并提出了今后的改进措施和努力方向。三是开展民主评议。四是坚持民主集中制度,重要事项和决策必经集体研究,做到公正、公开、透明。五是坚持诫勉谈话制度。对4名业务后进单位负责人进行了诫勉谈话。六是严格执行领导干部个人重大事项报告制度。分、支行主要领导按要求填报了《领导干部个人重大事项报告》。七是坚持任期和离任稽核制度,今年对---支行、==支行、==支行、==分理处等负责人变动进行了离任稽核。八是发挥专业委员会作用。对大额采购、基建装修、资产处置及人员提拔使用等进行监督,从源头上预防了腐败现象发生。九是推行行务公开。始终坚持每周行务例会制度,议事和决策内容通过会议、内部网络向全行员工发布信息,加强了同全行员工信息沟通和情况了解,全年未发生上访和群众来信来访事件。

5、进一步深入推进治理商业贿赂工作

一是根据市银监分局转发关于《银行业不正当交易行为自查自纠工作检查评估实施方案》的通知要求,我行对辖内各单位的自查自纠及自我评估工作进行了检查和重点核查。通过市分行和全辖11个行处自查评估,整体情况良好。进一步增强了全员依法合规经营意识和抵制不正当交易行为的自觉性,正确区分了正常商业活动与不正当交易行为的界限,规范经营行为。二是认真落实了《银行业治理商业贿赂领导小组办公室关于开展市场诚信体系建设调研活动的通知》《中国银行业监督管理委员会==监管分局<转发银行业治理商业贿赂领导小组关于进一步规范银行代理保险业务的通知>》开展了调研活动。三是开展了防止银行资金流入房市、股市的全面检查。

6、认真贯彻落实《实施纲要》

一是加强领导。按照市行下发的《==分行贯彻落实〈实施纲要〉主要任务分解表和责任分解表》要求,紧密结合本单位实际,以预防领导干部职务犯罪和防范操作层违纪违法问题为重点,紧紧围绕教育、制度和体系建设、监督、惩治、深化改革等五个方面主要内容,抓好任务分解和责任落实。纪检监察部门切实履行好组织协调和监督检查职责,加强与相关部门的协调配合,把贯彻落实《实施纲要》工作不断推向深入,保障各项业务健康稳步发展。二是按照省分行纪委“关于开展落实《实施纲要》工作情况自查”(==中==银纪[]1号)通知的要求,对贯彻落实〈实施纲要〉情况进行了自查,总体良好。

7、深入开展教育学习。

一是加强政治理论学习。市行党委和支行党支部坚持中心组学习制度,认真学习领会总书记总书记的重要讲话精神、充分认识加强领导干部作风建设和大力倡导八个方面的良好风气的重要意义,树立了讲政治、讲正气、讲学习、讲大局的氛围,提升了全员的政治素质和理论水平。二是深入开展了“xx大”文件学习,行党委把学习贯彻xx大精神作为当前和今后一个时期的重要工作,有计划、有步骤安排,认真组织党员和员工研读党的xx大报告和党章原文,坚持集中学习和自学相结合,联系实际开展讨论,领悟要义,掌握实质,以进一步把全行员工的思想统一到党的xx大精神上来,更好地把科学发展观的要求贯彻落实到全行业务发展和内控管理中,进一步明确本单位的具体工作目标与任务,扎扎实实地推动本单位的工作,确保学习贯彻xx大精神取得实效。三是加强廉政思想教育。组织学习了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》和《中国==银行党委关于进一步加强对高级管理人员教育监督的若干要求和措施》,教育引导各级党员干部和管理人员进一步坚定信念,加强党性锻炼和职业修养,自觉抵制腐朽思想侵蚀,规范操守,廉洁从业。以领导干部作风建设促进党风行风建设。打牢全员廉洁从业的思想道德防线。四是开展了“双十禁”学教活动。全辖管理人员和员工认真学习、宣传,严格遵守、执行。与此同时,在学习“双十禁”中,注意做到三个结合。即:把学习“双十禁”与做好内控、防范风险相结合,与当前防风险教育相结合,与风险自查相结合;全行参学参测人员达300多人。五是组织全辖干部员工观看了《“赌之害“——党员领导干部参赌警示录》纪录片。使大家认识到由赌而贪,几成定律。赌博不仅使干部自身犯罪,还造成了国家财产损失,对党风、社会风气也造成危害。六是落实市委二届六次全会关于在市直机关继续开展“创建学习型、服务型、创新型机关”活动。制定了活动方案和学习计划,开展了教育学习,并响应金融系统倡导的“==发展我发展,我为==作贡献”活动,增强了为地方经济发展竭诚服务的意识。

(二)认真落实防控工作制度,注重关口前移

1、牢固树立全员防案思想理念。一是利用正面教材和反面案例教训开展教育,使全行每位员工都充分认识无案件无事故对单位对自己利益有着重要意义。二是认真贯彻《中国==银行加强案件防查工作指导意见》,明确各级机构、管理人员和所有员工在案件防范上的责任和义务。三是领导重视,全面推动。市分行领导先后多次主持召开中层以上管理人员会议,带头学习并贯彻落实省银监局关于辖内银行业金融机构案件案件防控工作会议精神。7月12日晚==行长主持召开了全行职工大会,传达学习了银监会主席刘明康在大型银行案件防控工作会议上的讲话和省银监局==副局长讲话。强调在全行开展好合规文化建设及案件防范大讨论活动。8月3日晚市行再次召开了全行员工大会,副行长===作了“加强内控管理,强化执行力度,努力做好内控和案件防控工作”报告。进一步提高了全行员工案件和风险防控意识。

2、强化合规文化建设,进一步增强广大员工依法合规经营意识。一是组织全行员工认真学习了《员工守则》《员工违规处理办法》。二是认真学习、宣传“双十禁”,严格遵守、执行“双十禁”。全行员工会背会用,熟练掌握“双十禁”。三是认真学习了银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》《商业银行操作风险管理指引》《银行业从业人员职业操守》等系列文件和规章制度,8-9月份在全行开展了合规文化建设及案件防范大讨论活动。对学习情况进行测试和写心得体会,收到了良好效果。四是加强了《岗位合规手册》等规章制度和各项业务操作规程的学习培训,年以来,市分行共组织各类业务和管理培训43期,受训人员达1436人次。从而提高了广大员工业务素质,使大家进一步明确了业务操作、职业规范和岗位职责,增强了责任意识,自觉抵制违规操作。五是在全体员工中进行合规知识测试,进一步使广大员工明确和遵守员工基本行为准则,严格执行各项规章制度,在全行形成按规矩办事,靠制度管人,争做合格员工的良好氛围与机制,促进全行依法合规经营和各项业务稳健发展。

3、认真落实防案工作制度,排查异常,化解风险。一是坚持案件形势分析会制度。市分行和各支行、处按要求召开,并形成会议纪要报送相关部门,组织人员到部分支行、分理处参加案件形势分析会,促进基层行会议取得效果。二是对经营机构负责人和重要岗位员工实行轮岗、交流。全年全辖交流轮岗72人,完成年计划轮岗人数120%。同时加强了基层经营性分支机构负责人的定期轮岗交流制度落实的监督检查。定期对岗位交流、强制休假等管理工作进行检查、评价和督促。三是加强对基层负责人重要岗位员工“八小时之外”及其社交圈的监督,每半年开展一次员工行为排查,掌握异常行为表现,及时消除风险隐患,防范案件发生。四是建立全员抵制违规行为激励机制,落实《员工堵截、举报和抵制违法违纪行为奖励办法》。

4、进一步开展案件专项治理。为了推进案件专项治理工作,防范案件和风险发生。一是认真落实了银监会关于防范操作风险“十三条”和“十个联动”的要求,开展专项治理,防范操作风险。二是制定了《中国==银行==分行案件治理整改方案》和《==分行年案件治理具体措施及落实计划任务分解表》,落实责任抓整治。三是落实年度风险金考核奖惩制度,对未发生经济案件的单位和个人给予了奖励,对发生经济案件,不仅扣除年了度风险金,而且同单位、个人绩效考核评价及奖惩进行挂钩,实行了一票否决制。四是制定了《==分行重大突发事件紧急预案》,预防突发事件发生。五是落实了《关于加强银行金库业务风险管理的通知》和《关于==银行金库安全专项治理工作方案》,对检查中存在的隐患及时整改。五是围绕创建“平安==市”的总目标,开展创建“平安单位”活动,促进了社会和单位稳定、和谐。一年来由于高度重视案件专项治理工作,使各级管理者和全行员工增强了案件防范意识,加强了内控管理,杜绝了各类案件的发生。

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5、建立差错信息记录平台,加大责任追究力度。

针对以往检查中发现的差错屡查屡犯的情况,为了掌握全辖各项业务在历次内查外审中存在的问题,加大对业务差错整改落实的监督和相关责任人的处罚。市分行利用《==分行业务差错管理系统》,《==分行业务差错系统管理办法》和《==分行业务差错处理办法》。对业务差错情况和屡查屡犯问题进行跟踪检查,统计和公告发布。截止今年11月末,记录各类差错信息903条。上半年绩效考核对35名柜面经办人员,29名业务经理,20名网点负责人进行了经济处罚,罚款金额3150元。对少数员工无视三人当班,双人临柜制度,违反劳动纪律,给予了记大过处理。

6、认真做好反洗钱工作

今年以来,市分行规定对反洗钱工作由监察内控保卫部统一管理调整为条线管理,从而理顺了关系,提高了工作效率。使反洗钱的业务监控面覆盖国内结算、国际结算、清算、银行卡、储蓄等银行业务的所有方面,形成了覆盖面广、分工明确、职责清晰、可操作性强的反洗钱组织管理体系。一是按要求报送大额和可疑交易,基本完成系统维护和验平工作。二是进行反洗钱检查,省分行于年10月对我行本部反洗钱组织机构建设等情况进行了专项检查。市分行对反洗钱工作进行了自查。通过检查,发现了我行在反洗钱工作中还存在不足之处,针对存在的问题,市分行下发了整改报告,相关单位均进行了整改,有力地促进了反洗钱工作的开展。三是市分行举办了反洗钱知识讲座,对全辖所有报告员和信息员进行了培训。四是各经营性分支机构均能本着“了解你的客户”的原则,严格执行有关账户管理的各项规章制度,认真履行反洗钱工作职责。五是在办理企业开、销户过程中进行尽职调查;在柜面办理业务中注重对有效证件审核,无匿名、假名和无效证件办理业务的情况。

(三)加强内控建设,扎实开展内控各项工作

1、整合内控职能。一是按照调整架构、优化流程、合理分工、明确职责的要求,整合了风险管理部和个人金融部的内控职能,监察内控保卫部负责履行内控第二道防线的相关职能。二是落实《==分行内部控制委员会章程》,在全辖调整充实了内控合规员。监察内控保卫部承担内部控制委员会秘书处日常工作。按季召开会议,研究防风险事项,报告全行内控防范情况。三是制定了《==分行年内控工作要点》,并按照条线监控原则,对内控体系建设工作任务进行分解细化,由各责任单位逐项予以落实。同时,强调加强部门间的协调配合,真正做到齐抓共管。

2、加快内控“三道防线”建设。一是扎实开展了内控“三道防线”宣传月活动。充分认识三道防线建设的重要意义。宣传、张贴“三道防线”材料。二是组织学习“三道防线”内容,抽查“三道防线”内容测试,收到良好效果。三是明确职责。内部控制第一道防线就是全行各级机构、各业务管理部门和每位员工。每个机构、部门和员工既是业务的直接经办者,又是风险的所有者,也是内控的第一责任人。

3、加强和完善制度建设,夯实内控管理的基础。一是落实《中国==银行==省分行内部控制第二道防线管理办法》,履行监察内控保卫部所承担的内部控制第二道防线工作职能和任务。制定《===分行监察内控管理工作考评标准》,对全辖进行考核。二是制定《===分行事后监督部门员工考核管理办法》。三是制定《==分行库存限额考核办法》《关于规范柜员汇款限额变更申请程序的通知》《关于加强客户柜面遗失重要物品管理的通知》《关于进一步加强印章管理的紧急通知》、《关于确实加强银企对账工作的通知》等,进一步完善了我行相关业务操作的制度规定,对内控风险防范起到了积极地作用。

4、实行银行业务全面监督和重点监督相结合,不断提高事后监督工作质量。,我行进一步加强事后监督工作,业务监督已涵盖储蓄、会计、信贷、银行卡、国际结算、财务等银行业务的所有方面。事后监督方式实现了从普遍监督向一般监督和重点监督的转移。在工作方法上改变以往的单纯审查传票的审核模式,每月开展对长期不动户、长期未解挂业务、冲正授权等高风险业务的现场检查;同时在市分行事后监督中心设立了质量控制岗,加大对县支行派驻员工作质量的监督,按月抽查监督过的会计凭证,提高事后监督派驻员的工作责任心。按月在自主开发的“==分行事后监督差错管理系统”中发布《事后监督报告》,对带有共性的业务差错向相关管理部门提出风险警示。今年发现各类问题179个,其中一般差错43个,较大差错86个,重大差错50个。

5、加大检查和整改力度,规避操作性风险和监管风险。今年以来,一是市分行根据银监局《关于对中国==银行==省分行辖内分支机构进行全面现场检查的通知》的文件精神,由监察内控保卫部牵头组成联合检查组,1月18日-2月12日在全辖开展了经营性分支机构业务操作性风险大检查,检查面达100%。检查内容涉及存款及柜台操作、会计结算、信贷业务、票据承兑及贴现、银行卡、利率管理、安全保卫及金库管理等12个方面,发现各类问题30个。4月11日-23日,监察内控保卫部对全辖各经营性分支机构的异地存款及利率执行检查情况进行了专项检查。检查采取通过ondemend系统采集账户信息,人工分析判断,并对市分行营业部异地存款的账户资料进行了现场检查。发现各类问题5个问题,目前已全部整改到位。二是在职能管理和业务部门自我检查、评估的基础上,监察内控保卫部坚持按季度检查。5月和9月份,市分行组织两次对辖内单位贯彻落实党风廉政建设和案件防范工作责任制情况、纪检监察内控会议、文件及相关制度落实情况进行了检查。对检查发现的问题,提出了整改建议。并督促和帮助其落实整改,切实改变内控薄弱的状况,强化内控管理工作。三是为了有效防范经营性分支机构业务操作风险,保障我行各项业务的健康发展,7月下旬—8月上旬,在全辖开展了经营性分支机构业务操作性风险大检查和自查,检查面达100%。发现各类问题56个,目前已整改45个,11个正在整改中。在开展各种检查活动中同时对内外审发现的问题进行跟踪检查,11月对16项未彻底整改事项进行督办。四是配合省分行开展专项检查和稽核检查。年8月,开展了授信业务专项检查,检查内容涉及资产质量真实性、授信前中后期评估、管理、住房、汽车消费贷款。对省分行检查组提出的整改要求,认真督促整改,及时上报现场和非现场要求的各种报告和资料。五是开展了安全生产隐患排查治理和安全评估自评工作。通过检查,降低了操作风险,全面提高了业务和工作质量。

6、积极开展代职管理和离任稽核。完成了全年计划代职10个经营机构负责人的代职管理任务,并按时上报代职情况报告。一是将代职管理和柜面常规检查有机地结合起来,加大了代职管理检查的深度和广度,公正、客观地对每位基层管理者的经营业绩和管理水平进行评价。二是积极开展对离职干部的稽核审计工作。今年以来先后完成了==支行、==支行、===分理处主要负责人的离任稽核。通过代职管理及相关检查,共查找出业务发展、规范操作、内部管理、队伍建设、文明优质服务等方面的各类问题43项,经过督促现已整改。通过代职管理及相关检查进一步强化落实了各项内控管理措施,加强了网点的合规管理制度建设和内控监督机制在日常工作中的有效运作。

7、开展集中对账工作,防范高风险银行业务环节。截止11月底,我行客户对账单送达率为99%,较年底上升了7个百分点;重点客户对账单回收率86.59%,非重点客户对账单回收率72.26%,虽较上年度都有所上升。主要做法:一是开展了对账客户通讯地址专项清理。成立了由分管行长任组长的对账客户通讯地址专项清理工作组。制定了全辖的对账客户通讯地址专项清理方案。组织开展规了范采集客户通讯地址的培训,在全辖进行了信息梳理,客户清理,规范采集、维护客户的通讯地址。总计清理重点客户836户,非重点客户1327户,重点客户清理维护率达100% ,非重点客户清理维护率99.92%,取得了较为满意的成果。二是加强内部对账。将外围系统、自有账户的对账内容纳入其中,每月通过信箱发送对帐单,要求七日内盖齐印鉴送到对帐中心,目前回收率100 %。三是采取上门对帐。对市区无法收回对帐单的企业,对其中129户重点客户进行了上门对帐。对县支行重新制作上门对帐单,计上门对帐48户。通过对帐本年度累计发出对帐整改通知书89份,对帐不符通知书46份。并监督各行.各分理处进行了整改,整改率100%。

8、认真开展平账巡查工作。今年以来,股市、房市异常火爆,大量的储蓄资金流入两市,为了防止对银行的潜在风险,在全省实行平账巡查制度。市分行领导高度重视此项工作,亲自带领监察内控保卫人员参加每天的检查大库,抽查现金尾箱,认真做好检查记录;巡查人员自备交通工具,牺牲节假日休息,坚持巡查工作不间断。平账巡查工作开展以来,我行及时纠正了两笔业务差错,有效降低了现金库存的规模。各行处同样认真做好每日库、箱现金平帐工作,防止了案件苗头。

9、实行营业机构业务经理派驻制,监督业务经营以法合规,防范操作风险。市分行计财部门对全辖业务经理的工作情况进行管理和监督,按时召开业务经理工作会议,不定期抽查业务经理工作开展情况,对网点的合规问题实时监控并及时上报。

10、根据总、分行要求,1月份和十月份全辖分别完成了“重要控制测试”工作,并对测试结果进行了评价。三季度根据《中国==银行==省分行经营性分支机构员工个人合规档案管理办法(试行)》,制定了==分行全员合规档案实施方案。此外、还开展了规章制度清理,印章管理全面地清理工作。

通过各项内控制度和措施的落实,我行的内控管理水平上了一个新台阶,业务差错率大幅下降,每万笔业务差错由年初的万分之1.1下降到目前的0.8。

(四)做好安全保卫工作,提高防范能力

1、落实安全责任制。坚持分级管理,“按照谁主管,谁负责,一把手负总则”的原则,层层落实安全保卫工作责任制。市行领导与各县支行行长、各部室主任、城区各分理处主任签订了风险防范与安全保卫工作责任书。真正做到了一级抓一级,把安全保卫工作落到实处。

2、抓检查监督,抓整改落实。今年以来,抓检查监督工作不放松,一是行领导亲自带队检查。全年对县支行和城区网点检查达6人次,检查次数达7次。即元旦、春节、四月中旬、五一和十一期间;二是监察内控保卫部对县支行、城区分理处进行了6次综合检查,每次检查都做到了制定详细的检查方案,做到有的放矢,有针对性的对县支行实行同业寄库保卫工作重心转移后,出现的新情况、新问题进行了重点检查,并对照《安全生产隐患排查表》规定的内容进行了认真细致检查,检查面达100%。全年共查出各类存在问题7项,有的当场进行了整改,有的限期整改,并对检查情况进行了通报,与此同时在对检查中限期整改的进行跟进检查,认真抓好督促整改的落实。三是做好节假日期间的重点安全检查。如元旦、春节期间,根据上级行和公安、银监局要求,认真抓好“两节”期间的安全保卫工作,市分行领导高度重视,成立安全大检查领导小组,制定了检查实施方案、提出了具体要求。先是认真做好自查,而后对自查情况进行了跟踪检查。由于此次安全大检查工作中,领导重视,工作扎实,在迎接省银监局、公安厅“两节”安全大检查联合检查中获得了好评。

3、积极做好营业网点安全达标和图像联网工作。根据省分行统一安排布署,市行加强了技防工作,充分发挥技防、物防在安全保卫工作的积极作用。明确了今年技防工作主要抓好两个联网:即大力推广报警联网和图象联网传输,规范监控值班和预警运行机制。两个达标:即继续做好网点和金库安防新标准达标的工作。一是完成了全辖营业网点报警联网。二是图像联网传输工作正在紧张安装调试。截止11月底,前端27个的图像及声音全部调试完毕效果良好。年底前全部安装调试验收结束,正式投入运行。三是根据公安部和银监会对金融系统营业网点实施安全达标的工作要求,我行积极对营业网点的安全达标工作进行了整改。截止11月末已对8个营业网点进行了老网点改造,增加安装了共计21路电视监控、20副防尾随联动门锁具以及拾音器、对讲器。已通过公安部门、监管分局对营业网点达标整改审核方案、风险等级的审定,并通过公安部门验收,已完成19个营业网点的安全达标,安全达标合格率达95%。提前完成了公安部门、监管分局要求的三年达标任务。

4、加强技防设施的保养,充分发挥技防在业务经营中的作用。目前,全辖共有数字柜员式监控30套,“110”报警系统18套,独立红外报警系统6套,为确保上述技防设施的正常运作,我们积极地做好维护保养工作,基本上做到对城区网点有报告的在6小时内就维修到位。今年以来共对城区分理处柜员电视监控、atm机检修了12次。在做好对atm机的工作中加大了对atm机的防范工作力度。在对城区的atm机检查中做到了每月不少于两次,并做好与市其他金融机构的相互沟通。截止11月末,==市有3家金融机构的atm机被犯罪嫌疑人先后张贴小广告、安装卡槽卡扣就达到了5次。我们做到积极与其他金融机构及时沟通情况,并及时对我行的atm机进行跟踪检查和巡查,截止目前我行在市区的atm机未发生一起异常情况。

5、认真做好录象检查回放工作。由监察内控保卫部牵头,相关部室参与,对录象回放实施联合检查,做到每周由监察内控保卫部到城区各分理处将录象资料拷贝回来,然后再发出通知,做到每周5全天对录象进行集中回放查看,各部门对在查看中存在的问题做到有记录、有签字、有反馈,监察内控保卫部每月集中整理并发出月度录象查看回放情况通报。

6、加强与保安公司的监督协调和沟通。今年以来,保安公司配合营业部门收款20余次,前往==缴、调款达9次。为保证公司业务部大客户的上门收款,确保收款任务的万无一失,事前与保安公司相关领导进行了沟通,确保了上门收款的安全。在平时工作中,经常与保安公司的管理人员就工作中的事项、保安队伍的管理和如何加强守押工作进行了沟通,由于平时的沟通协调增进了彼此进一步相互了解,确保了经营业务的安全运行,实现了全年安全无事故。

7、做好节假日值班和分行办公楼装修期间的安全保卫工作。一是做好节假日全辖值班安排和市分行综合值班室的值班工作,坚持实行行领导代班制度和行政人员值班制度,营业网点坚持做到3人当班2人临柜,并经常检查值班人员的在位情况。二是认真做好装修期间的安全保卫工作。加强办公室搬迁当中做好大楼门卫的值班工作和楼层之间的巡查,严格了大楼安全管理责任制度,执行夜间的大楼巡查制度。三是积极做好大楼装修期间的消防保障工作,把每一楼层配备了消防灭火器材。从而保障了大楼装修改造施工期间的安全。

(五)存在问题与不足

尽管我行在党风廉政建设和反腐败防案件方面,在内控制度建设方面做了大量工作,取得了一定成效,但与我行党风廉政建设和反腐败防案件主要工作任务及内控工作的实际要求仍有差距,还有待改进和完善。主要表现在:

1、少数单位、部门负责人和员工对党风廉政建设和反腐败防案件认识不够深刻,对内控建设思想认识有差距。认为这些工作与本部门没有多大关系,是务虚工作,是监察内控保卫部一个部门的工作,重视程度不够,不能处理好与业务发展关系,使得具体任务停留在表面,落实不力。

2、内控制度的建设与执行方面存在薄弱环节。一是整改问题不彻底,屡查屡犯现象时有发生。二是管理不到位,执行制度不到位。对文件的学习、落实打折扣。如个别行因在印章清理工作中有疏漏,给别有用心的人留下了可乘之机。三是部分职能部门履责不到位。对内控检查工作不重视,检查次数偏少,上报信息、资料、反馈报告不及时。四是内控检查工作操作不够规范,缺少相应书面记录,有的检查登记不齐,没有形成检查报告制度。

3、内控检查手段落后于业务发展和产品创新。现阶段,开展各项业务检查仍停留在查看各种登记薄、监控录像、审阅会计报表、抽查会计传票、核打各类账卡和询问业务当事人等方式方法,不能通过科技手段从庞杂的业务流水中提取出特定的业务种类,有的放矢地开展专项检查,从而节省大量的人力和物力,做到既提高管理效能又降低管理成本。

此外,人员素质急待提高,急待知识更新。有的对新业务,新产品科技含量没有完全理解和掌握,操作使用和专砖研不够,造成一定的人力、物力、财力浪费。

二、明年工作展望

,我们将紧紧围绕省市行党风廉政建设暨纪检监察内控保卫工作会议和市分行年度工作会议精神,继续深入推进《实施纲要》贯彻落实,加强领导干部作风建设,以预防领导干部职务犯罪和案件防范为工作重点,加强内控建设和管理,加大监督检查力度,狠抓规章制度落实,杜绝重大案件和事故,为我行业务健康发展提供有力保障。

(一)认真抓好领导干部廉洁自律和党风廉政建设工作

1、认真加强领导干部作风建设。深入开展xx大文件和《党章》学习,注重事前监督和防范,及时发现和纠正领导干部作风方面存在的问题。继续抓好党内监督的各项制度的落实,执行好个人重大事项报告、述职述廉、民主评议、诫勉谈话、民主生活会、责任审计、函询等党内监督制度,推进行务公开,加强群众监督,增强监督的合力和实效,促进领导干部作风建设。

2、督促检查任务和责任分解落实到各单位、各部门和领导干部个人;完善全行绩效考核中的案件和内控指标;继续贯彻《总行党委关于贯彻落实<实施纲要>的具体意见》,切实履行组织协调和监督检查职责,不断推进《实施纲要》的贯彻落实。

3、认真落实领导干部廉洁自律的有关规定。继续贯彻执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和总行《关于进一步加强对高管人员教育监督的若干要求和措施》等,不断发挥内部监督机制作用。

4、加强廉洁从业教育。不断加强理想信念教育和职业道德教育,引导广大员工树立正确的世界观、人生观和价值观,从根本上夯实拒腐防变的思想基础。

(二)标本兼治,综合治理,不断提高我行案件防范的能力

1、进一步落实案件防范工作责任制。认真贯彻落实《中国==银行加强案件防查工作指导意见》和市分行内控委员会的有关决策,对6个县支行、5个城区支行、7个城区分理处和市行营业部、监察内控保卫部“一把手”实行年度风险金考核奖惩制度。

2、进一步加强企业合规文化建设,增强广大员工依法合规经营意识。组织广大员工认真学习《员工守则》和《员工违规处理办法》等,严格遵守、认真执行“双十禁”,在注重一线员工的教育管理和排查的同时,做好对各级机构负责人和部室员工的教育管理工作,教育引导员工认真贯彻科学发展观,坚持业务发展和内部管理并重,正确处理好业务发展与风险控制之间的关系,有效防范和控制风险。

3、进一步落实案件防范制度。一是抓好案件排查和整改制度落实。坚持案件形势分析会制度。组织人员到部分支行、分理处参加案件形势分析会,促进基层行会议取得实效。二是加强基层经营性分支机构负责人的定期轮岗交流制度落实的监督检查。定期对岗位交流、强制休假等管理工作进行检查、评价和督促。三是抓好《八小时之外考察管理意见》的落实,做好员工行为考察,建立全员合规档案。四是建立全员抵制违规行为激励机制,落实员工堵截、举报和抵制违法违纪行为奖励办法。

4、加强监督检查。对全辖各单位党风廉政建设和案件防范责任制的贯彻落实进行检查。着重检查案件防范制度的落实工作,帮助和指导各行查找薄弱环节,提出整改要求,抓好督办,切实改变内控薄弱的状况,强化内控管理工作。

(三)坚持从严治行,强化责任追究

1、落实案件查办责任制。一旦发现经济案件,立即执行案件查处预案,及时逐级向主管部门报告,控制涉案人,最大限度降低损失,提高办案效率,严格履行办案程序,提高办案质量。

2、加大责任追究力度。对检查发现或暴露的案件,依据《违规处理办法》,在分清责任的基础上,进行“双线问责”,严格追究责任人和相关领导的责任,同时追究业务管理部门的失职责任。

(四)、做好信访举报核查工作,发挥信访监督作用

1、切实加强领导。高度重视群众来信来访受理和核查工作,对重要信访或举报,及时报行领导批办。对群众反映强烈、举报不断、带有倾向性的问题,及时组织核查,研究解决所反映的问题。

2、落实信访核查责任制,保证信访办结率达到100%。对上级机关和行领导批示明确查处结果的信访,在一个月内组织核查,三个月内上报调查和处理情况,如确有特殊情况不能办结的,按规定汇报进展情况。在信访核查过程中,坚持客观公正、不徇私情,严肃维护信访工作纪律。

(五)深入推进案件专项治理和治理商业贿赂专项工作

一是全面落实银监会关于防范操作风险“十三条”和“十个联动”的要求。加强对重点单位部门、重点业务、重点环节、等控制和管理。突出对银行票据、重要空白凭证、异地客户存款、大额资金支付、理财、印章、印鉴卡、授权卡、柜员卡、现金尾箱、消费信贷、对公贷款等12个案件多发部位的专项检查,重点防范违规办理票据业务套取银行信贷资金、伪造银行存单骗取质押贷款、挪用盗用客户资金等主要风险点。对各类检查,尤其是稽核和内外审、监管部门检查指出的问题,认真抓好整改落实。二是继续深入开展防治商业贿赂教育,进一步增强全员依法合规经营意识和抵制不正当交易行为的自觉性。进一步完善内部控制、授权(授信)管理、资本约束管理、财务收支管理、基建工程和大宗物品采购招投标、人力资源管理等各项制度,建立防范商业贿赂长效机制,从源头上堵塞漏洞。

(六)加强内控制度建设,切实履行内控职责

1、加强内控建设。明确各部门内控任务,强化各部门内控责任,提高一道防线与二道防线的协调配合,做到齐抓共管。

2、加强内控制度执行和落实,充分发挥内控合规员队伍作用。加强三道防线建设,落实岗位制约机制,对不相容岗位兼职问题认真排查和整改,严禁业务操作“一手清”。强化事后监督对基层机构日常操作风险的监督和控制。

3、加大检查和问责。加强职能部门的检查工作力度,规范检查方式,

以资金运营监管为关键,以基层营业机构为重点,通过健全和完善规章制度,对重点部门、重点业务、重点环节进行多层次、多角度、高频率的事后监督和检查,有效遏制案件的发生。加大对违规事件责任人的行政和经济处罚。

4、大力推进员工合规档案管理工作,对我行现有的“事后监督差错管理系统”进行改造,使之成为“员工合规档案管理系统”,更广泛地记录员工的合规行为。

5、积极开展代职管理、离任稽核、集中对账、平账巡查,岗位轮换等工作,严防案件苗头。

6、实行营业机构业务经理派驻制,监督业务经营以法合规,防范操作风险。

7、认真做好“重要控制测试”工作,并对测试结果进行评价。

8、落实《中国==银行===省分行内部控制第二道防线管理办法》,明确第二道防线人员责任,做好第二道防线各项工作。加强全辖内控合规员培训,提高内控工作能力。

(七)认真做好保卫工作。

1、加强领导,明确任务,强化责任。进一步坚持分级管理,按照“谁主管,谁负责,一把手负总则”的原则,层层落实安全保卫工作责任制。切实提高对安保工作重要性的认识,认真履行职责,扎扎实实做好安全保卫工作,确保全辖无得逞四类案件和重大责任事故发生。

2、完善图像联网传输的后续工作。加强报警联网和图象联网传输管理,确保报警联网和图象联网传输有效畅通运行,规范监控值班和预警运行机制。金库监控图象和报警信号上传率达到100%;在市分行逐步建立以本部为中心对本部金库、办公大楼及支行、网点的防抢、防盗进行综合监控值班。建立网点、atm机、办公楼的安防预警运行机制。

3、巩固安全保卫基础工作,确保无抢劫、盗窃案件及火灾事故发生。一是加强安全检查工作。充分利用联网图象监控对各县、城区(支)行、分理处检查工作。重点检查各单位综合值班情况,营业网点防抢、办公楼防火、防盗及守库押运监督协调情况。二是坚持对网点检查面达100%,做到检查前有计划、有重点,检查中(被检查单位)有记录,检查后有检查反馈意见书,每季有安全检查情况通报。将对各行处安全工作任务落实情况列入市分行年度考核内容。

4、认真落实营业网点监控录象检查工作。定期召开分析会和防诈骗协调会。及时收集、归纳有关案件通报和媒体披露的相关案件,对营业网点监控录象资料,做到认真检查,分析,综合利用,发现情况及时通报并提出整改建议,情节严重的严肃追究责任,从而消除一切隐患。

5、做好技防设施的使用,管理,保养和维护。

6、进一步做好与保安公司工作协调,做好守押保障工作,完善操作程序,确保我行业务需求,确保我行资金和人员的安全。

村纪检监察工作总结


一、党风廉政建设责任制稳步推进

年初,村党委把党风廉政建设责任制同经济工作有机结合起来,狠抓了责任制的落实。一是分解任务,落实责任。结合实际制订了党风廉政建设和反腐败工作任务分工,将全年目标任务逐项细化分解,落实了牵头部门和责任领导。二是完善考核办法。在总结去年经验的基础上,今年修订完善了全村支部党建工作及党风廉政建设考核办法。三是同村各部门负责人签定了党风廉政建设责任书。四是加强检查指导。每月村党委对各党支部、各部门执行党风廉政建设情况进行了检查指导。

二、党员干部廉洁自律工作不断深入

工作中,我们始终把对党员干部的思想教育作为反腐倡廉和党风廉政建设的治本措施来抓,做到常抓不懈,警钟长鸣。平时注重加强对党员的党性、党风、党纪教育,增强每个党员的党性观念,使他们能够树立正确的人生观、世界观和价值观。全村党员干部,经常通过以支部为单位集中收看区、镇纪委统一组织的电教片,对他们进行廉洁自律的教育。在教育活动中,做到了“四个一”,即安排一个专题教育,组织学习一篇推荐文章,观看一部警示教育电教片,每人撰写一篇体会文章。活动形式灵活多样,内容丰富多采,效果显著。

1、严格控制接待费总量。按照“抓巩固、防反弹、彻底抓、抓彻底”的思路,强化教育,加强监督,做到地点不乱,标准不高,总额不超。

2、严格开展各种党员干部违纪违法行为自查自纠专项工作。结合今年的领导干部作风整顿和深化“三项”创建活动,组织全镇领导和党员干部进行了自查自纠。

3、严格控制公务用车。为了规范公务用车行为,年初我们拟定了车辆使用和管理制度。

4、严格执行责任追究制和首问责任制。

5、狠刹赌博歪风。要求全村党员、干部自觉遵守不参与赌博的制度。通过半年的执行情况来看,这项工作取得了明显成效。

三、坚持抓源治本,拓展从源头防治腐败的领域。

今年上半年,我们在认真抓好党员干部廉洁自律的各项规定贯彻执行的基础上,着力抓好制度的完善和落实,通过强化约束机制来规范党员干部的行为,围绕管好“权、钱、事、人”四个方面,从强化管理和监督入手,采取有效措施,加强对重点对象、重点领域、重点部门、重点环节的监督和管理,寻求从源头上预防和治理腐败的有效途径。

1、认真落实廉政谈话制度。村党委领导同各支部、各部门主要负责人谈话15人次。

2、全面推进党务、村务、财务公开制度。我们按照镇纪委的要求着力加强阵地建设,规范程序和内容,做到有一个负责公开的领导班子;有一块良好的公开阵地;有一本具体的公开台帐;有一套完整的公开制度。

3、进一步完善、规范了村务、财务管理制度。一是选举出理财小组、村务监督小组,所有的报销凭据必须要有理财小组长的签字村财务予以报销,村级财务帐目必须经村务监督小组审查,并予签名盖章,以示认可。二是所有不合财务规定的票据一律不予报销。

四、坚持教育、惩治、监督并重,扎实抓好党风廉政宣传教育。

年初,村纪委调整了党风廉政建设宣传教育领导小组,充实了纪检监察通讯组,完善了考核办法和奖励措施,建立了廉政建设宣传制度,形成了领导重视,部门协作,齐抓共管、整体推进的大宣教格局。在上半年,我们通过全村干部学习会、党员大会和村民代表大会等,加大了对《实施纲要》的宣传学习,同时组织机关干部职工进行了知识竞赛。

回顾半年来的工作,我们虽然尽了最大的努力,做了大量的工作,也取得了一些成绩,在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,工作中还存在着明显的不足和这样那样的问题,具体表现在:工作上满足于正常化,缺乏开拓创新精神,特色工作不明显。在下半年的工作中,我们一定要发扬成绩,克服缺点,再接再厉,进一步理清工作思路,改进工作方法,完善工作措施,以领导干部作风建设活动为契机,努力抓好党员干部廉洁自律工作,坚持行政监察和效能建设并举,进一步转变两委班子工作作风,切实解决群众关心的热点、难点问题,力求使我村的纪检监察工作登台阶、上水平。

医院纪检监察工作总结


今年以来,我院纪委在上级党委和纪委的领导下,以“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实党的十六届五中全会和中纪委六次全会精神,将治理医药购销领域的商业贿赂专项工作作为今年反腐倡廉工作的重点,与开展医院管理年活动结合起来,与解决群众看病贵、看病难问题结合起来,深入开展医院行风建设和院务公开工作,着力提高医院管理水平,提高医疗质量,保障医疗安全,提高医务人员的服务意识,完善制度建设,强化监督管理,坚持惩处与教育相结合,搞好自查自纠,着力构建和谐的医患关系,探索建立教育、制度、监督并重的反腐倡廉建设的长效机制。

一、 广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。

(一)加强领导干部反腐倡廉教育和廉洁自律工作。坚持中心组学习制度,全面加强领导干部作风建设。按照“八个坚持,八个反对”、“五个不许”的要求加强领导干部的反腐倡廉教育,制定了《关于领导班子及其成员实行党风廉政建设责任制的责任内容和责任范围的意见》;组织学习胡锦涛同志在看望出席全国政协十届四次会议的委员时作的关于树立社会主义荣辱观的讲话,开展理想信念和从政道德教育,树立社会主义荣辱观;坚持集中学习与自学成才相结合,组织学习党章,开展党的优良传统和党纪教育、国家法律法规教育,切实加强党性修养和道德修养,继承发扬党的优良传统,坚持领导干部收入登记申报,促进领导干部树立正确的权力观、利益观和地位观,秉公用权,廉洁从政。

(二)开展社会主义荣辱观教育。制定下发了《关于学习贯彻胡锦涛总书记讲话精神切实加强社会主义荣辱观教育的实施意见》、《关于开展社会主义荣辱观教育加强医德医风建设的通知》等有关文件,向全院医务人员发出“依法行医、规范行医、廉洁行医、文明行医”的倡议。开展社会主义荣辱观进医院活动,把社会主义荣辱观教育与本职工作结合起来,转变服务观念,组织全院职工学习丁爱梅、吴孟超、华益慰等先进人物事迹,表彰在医疗服务中“以病人为中心”,热情服务、廉洁自律、积极工作的先进个人,使广大医务人员明是非,知荣辱,树立起全心全意为病人服务的医德风尚。

(三)开展治理商业贿赂形势教育。我院先后 次召开了治理医药购销领域商业贿赂专项工作全院动员大会,反复宣传治理医药购销的意义和工作要求,确保将上级精神传达到每位医务人员,使大家充分认识治理卫生系统商业贿赂的重要性和必要性,澄清错误观念,统一思想。找重要岗位人员、重点科室负责人谈话,讲清政策,鼓励医务人员放下包袱,认真自查自纠。

(四)开展法制教育和医德医风教育。举办了治理商业贿赂专题法制讲座,组织职工学习讨论《中华人民共和国刑法修正案》等有关法律法规,开展依法行医的法制教育。组织党员、专家带头自觉抵制商业贿赂签名活动,向全院职工发出恪守医德、自觉抵制商业贿赂的倡议, 多名医务人员响应号召在倡议书上签名。编印《治理商业贿赂简报》、制作行风建设宣传栏、治理商业贿赂宣传栏等,组织新同志宣誓,选取百名医务人员参加全省卫生系统文艺汇演,进行多种形式的医德教育。

二、 健全制度,监督落实,推进各项工作。

医院紧紧围绕缓解群众看病贵、看病难问题,不断建立健全各项规章制度,加强制度建设,实施源头管理、建立反腐倡廉的长效机制。制定下发了《关于进一步贯彻卫生行业纪律“八不准”的实施意见》、《XX年民主评议行风活动实施方案》、《XX年纠风工作实施意见》、《关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的实施意见》、《关于XX年院务公开工作实施意见》等,重新修订了《院务公开手册》。并建立了党风廉政建设责任制、纠风工作责任制、治理商业贿赂责任制以及《院务公开目录及责任分工》,进一步明确医院党政领导班子成员、中层干部的责任,实行“谁主管、谁负责”以及责任追究,确保各项工作有人抓有人管,落到实处。

(一)推行院务公开制度。1、建立社会服务承诺制。开展向社会服务承诺活动,建立了“医院对社会、科室对医院、个人对科室”三级承诺机制,并将承诺内容公布,接受群众监督。制定违诺惩处办法,对收受“红包”、回扣和开单提成、服务态度恶劣等违诺行为分别给予通报、调离岗位及影响晋升等相应处理。2、健全收费查询制和一日清单制。门诊设置触摸屏供患者查询医疗费用,设立电子屏幕公示医疗服务价格和药品价格,门诊和病区为患者提供一日清单,贯彻执行患者医疗费用日清单制。3、新安装了门诊电子叫号系统,患者只需静候一旁,叫号输液、取药。

(二)建立药品动态监测和合理用药检查通报制度。医院每月对全院药品用量进行监测、统计分析,对用量排名前十位的抗生素和抗肿瘤辅助药品进行通报。合理用药评价小组定期抽取药品用量大的病历、大金额病历,进行合理用药检查,根据情节对不合理用药当事人,予以扣发奖金、职称降级等处理。去年下半年至今已对 个医疗组 名医务人员进行扣发奖金、全院通报处理。对排名第一的抗生素和抗肿瘤辅助用药进行限制使用。凡涉嫌不正当竞争的或有投诉的药品,予以限制、停药处理。

(三)建立医药费用监控制度。在门诊和住院电脑系统设置了药品费用红色预警线,医生处方超出限额即出现警示。院内医疗价格监控小组定期和不定期抽取病历,检查收费情况,严肃处理违反规定,乱收费、私自收费行为,做到规范收费和依法收费。门诊推出感冒病人首诊药品费用不超过50元,让老百姓看得起病。制定各科住院病人平均医疗费用额度并分解下发至各个医疗组,严格控制医疗费用上涨,实现了省卫生厅提出的门诊、住院病人医疗费用两个零增长目标。

(四)严格执行招标采购制度。严格执行政府集中招标采购办法和《院内招标采购试行办法》,药品、医用设备、医用耗材、检验试剂、基建工程、院内修缮、办公耗材等全部实行招标采购。做到政府、卫生厅规定集中招标采购的,全部参加集中招标采购;政府招标采购范围以外和规定金额以下的参照政府采购的做法,实行院内公开招标,监察、审计部门参与全过程监督。XX年医院物资、设备采购、基建、修缮工程等共实行 场院内招标,使采购更加公开透明。药品集中招标采购总金额占医院用药总金额的比例占 %,集中采购高值医用耗材总金额达 万元。

(五)深入开展治理商业贿赂专项工作

我院十分重视治理医药购销领域商业贿赂专项工作,按照中央和省卫生厅的部署和规定,精心组织和实施,及时建立专门组织机构,7次召开大会动员部署,广泛开展教育,认真进行自查自纠。对财务、设备、药剂、总务等重点部门、重点岗位进行摸底,全面清查了XX年以来接受医药企业给予的折扣、赠送、赞助、让利情况,按照上级要求造册上报,并重新规范了财务账目。对省卫生厅通报涉嫌商业贿赂的企业和药品、器械品种进行针对性自查,限制采购药品种,停止采购药品种,取消与家相关企业的业务往来。还结合哈尔滨医科大学附属二院的事件,开展合理收费、合理用药自查自纠,院医疗价格监控小组对医院内部医疗服务价格进行了次自查,对《省级医疗服务价格》和每日清单执行情况、医嘱执行情况等进行抽查,对违规收费当事科室及个人进行经济处罚,严格控制医疗费用。设立了治理医药购销领域商业贿赂专项账户,将账号印发给每位医务人员,要求收受回扣、提成的人员主动将收受的款额上交到医院指定的银行账户,党委书记、纪委书记和分管院领导找重点人员逐个谈话,宣讲政策,促进自查自纠,截止XX年底医院指定账户共收到上交款万元。

三、以人为本,加强医患沟通,构建和谐医患关系。

我院坚持为人民健康服务的办院宗旨,建立和完善医患沟通制度、投诉处理制度,尊重和维护患者合法权益,不断提高医疗服务质量,努力构建相互理解、相互信任,和谐的医患关系,为患者提供放心、安心、优质、高效的医疗服务。

(一)建立和完善医患沟通制度。明确规定了从患者入院到出院的各个环节医患沟通的时间、沟通的内容及沟通的要求,不断完善沟通制度。门诊公开就诊流程、设置了费用查询、安排了导诊服务、设立了病人选医生公开栏;在病区公开了病房管理制度、服务承诺、服务规范、医德规范等规章制度,实行了病情告知和手术、重大检查、贵重药品、自费药品使用告知和签字制度,将各病区的医务人员照片上墙公示,设立了病区科主任、护士长接待日,及时为病人解决问题,充分尊重病人的知情权和选择权。

(二)做好信访工作,不断完善投诉处理机制。我院将信访工作视为收集群众反馈信息的渠道,制定了《关于做好群众投诉处理工作的规定》,对主办部门、工作职责、工作制度等作了具体规定,做到职责分明、工作有序。进一步完善惩处机制,着力纠正收受“红包”、回扣等医药购销中的不正之风行为,凡收到医务人员收“红包”、回扣的投诉,均由党委书记、纪委书记、分管院领导对当事人实行行风重大问题谈话,开展警示教育,并要求本人写出书面材料,再进行调查核实,对违反纪律和规定的有关人员严肃惩处,做到有报必查,查实必纠。

(三)畅通医患沟通渠道,广开言路。我院努力畅通医患沟通渠道,设立了意见箱、公开投诉电话,对各类投诉、检举、控告和申诉信件,一一进行登记并予以反馈;每季度发放门诊和住院病人问卷调查,聘请了行风社会义务监督员,定期与不定期召开各类座谈会,广泛听取、征求病人和社会各界的意见建议,加以改进收集,并及时分类汇总,责令有关科室和部门进行整改,促进医患和谐。XX年共受理投诉件,群众来信和上级查报件件。XX年1—4季度,对全院门诊及住院病人进行了次问卷调查,发放问卷份,平均满意度达%。

项目纪检监察工作总结


自20xx年7月工程开工始,xx在xx的带领下,认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》、并深入学习执行《》,全面落实党风廉政建设责任制,扎实开展党风廉政建设和反腐败工作,纪检监察工作取得了明显成效。现将有关工作情况总结如下:

一、加强领导,全面落实党风廉政建设责任制。

严格要求、全面落实、把党风廉政建设作为一项主要工作来抓,为此,建立健全党风廉政建设监督机制,责任到人,各司其职,党政齐抓共管。同时对所有管理人员进行廉政教育专项学习,深入学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》。

1.加强管理,强化责任。对于各个科室、部门主管领导进行廉洁责任谈话,从基层了解项目廉政建设效果,从群众抓管理、一层一层,层层衔接,让每个人都了解到廉政建设的重要性,廉政工作从基层抓起,人人参与,齐抓共管。

2.明确管理范围,落实管理办法。纪检监察明确要管理监督的范围,同时让项目所有管理人员知道自己能行使的权利。将员工的生活、工作、学习等纳入监督范围,实行全方位、全过程的监督,从根本上保障群众监督渠道。

二、强化教育,加强宣传,不断提高廉洁从政意识。

我项目部坚持把党风廉政教育与廉政文化建设、政治学习、学习实践科学发展观、反腐倡廉制度建设巩固年等活动紧密结合起来,按照惩防并举、注重预防的原则,以多形式的宣传教育活动,强化党员干部廉洁从政意识和自律意识,从源头上防止腐败现象的发生。

特别是结合学习实践科学发展观活动,组织开展了认真学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》主题教育活动。结合反腐倡廉制度建设运用一些典型案例,教育大家要汲取教训,正确使用好手中的公共权力,强化制度约束,从根本上预防职务犯罪。在提高思想认识、严格对照检查和提出整改措施的基础上,针对领导班子和领导干部作风方面存在的问题,进一步明晰工作思路,落实具体举措,完善体制机制,把党性修养的要求付诸实践、见诸行动。

三、立足本职,认真开展重点项目的执法监察。

担任兼职纪检监察员以来,我认真履行职责,参与到工程、合同成本、党风廉政建设等方方面面。具体有如下方面:

1.建立健全廉政监察制度。建立了《廉政教育制度》、《廉政管理责任制度》、《效能监察管理制度》、《廉洁从业管理制度》及《廉洁建设总结、奖惩制度》。使制度更加完善,形成适合自身的管理机制。

2.辅助党支部书记进行廉政教育,围绕项目实际情况,结合各人实际情况及项目进展状况针对企业员工的思想状况进行教育。

3.严格按照要求参与相关的招标、合同、成本及安全质量工作。监督相关项目部物资设备采购、劳务工程分包、设备租赁合同严格按照合同审批程序,参与 等合同签订;应集团公司要求,协助党支部书记进行小金库专项治理工作。

4.建立企业员工生活、工作意见征集,每个月对每个员工进行调查,从生活、学习、工作的点点滴滴做起,切实关心员工自身利益。

四、纪检监察的自我监察及下阶段工作准备

本年度纪检监察工作已进入尾声,但总结来说,纪检监察工作还存在不足,主要表现在准备工作不到位,由于刚接触这项工作,在一定范围内对这项工作认知不足,导致有些工作存在滞后性,没有能够及时恰当的参与到正常的纪检监察工作中去。

在下阶段的工作中,纪检监察制度已经完善,相应规范已经确定,会在本年度纪检监察工作基础上,更进一步的发挥纪检监察的作用。从根本上预防腐败,从生活、工作、学习的方方面面关注员工的切身利益。并有效参与合同、成本的工作中去,为 的正常、稳定发展发挥作用。

乡镇纪检监察工作总结


XX年,是新中国成立60周年,是深入学习实践科学发展观,积极应对国际金融危机,保持经济平稳较快发展的关键一年,也是贯彻落实中央《工作规划》和省委《实施办法》,推进惩治和预防腐败体系建设的重要一年。上半年,xx镇纪委根据《XX年玉山县反腐倡廉工作要点》,在县纪委的精心指导下,在镇党委领导下,以贯彻落实中央《工作规划》和省委《实施办法》为主线,以促进科学发展,保持经济平衡较快发展为目标,以深入开展“机关效能年”活动为抓手,扎实推进“廉政阳光工程”,严格执行党风廉政建设责任制等方面开展了以下几项工作:

一、落实党风廉政建设责任制

认真落实贯彻中央纪委、省、市、县纪委全会精神,在镇党委统一领导下,根据[XX]4号《关于XX年党政班子成员及干部分工的通知》的文件要求,按照“谁主管、谁负责”的原则,将XX年党风廉政建设和反腐败工作重点任务分解落实到相关领导、各有关单位。镇纪委在镇党委领导下,谋划党风廉政建设和反腐败工作的工作任务,工作部署和任务分解。加强与各单位的联系和协调,及时解决工作中的矛盾和问题。

二、抓好便民服务中心建设

加强便民服务中心建设是形势发展的客观需要,是推进相关效能建设的现实要求,是密切党群干群关系的重要举措,是减轻农民办事成本的必要途径。xx镇党委、政府高度重视便民服务中心建设,指定由镇纪委主抓,党政办全力配合,因地制宜,便民服务中心在XX年7月底能正常开展工作。

三、抓好村财镇代理

村级财务是村委会运行的重中之重,村级财务正常运行是村委会正常运行的前提和保证,村级财务一旦出了问题,村委会就会失去战斗力,村干部之间猜疑,群众怀疑,对村委会失去信任、失去信心,镇纪委与财政所、农经站一道制定出村级财务管理制度,村级财务报帐制度,明确要求各村每季度必须上报一次并张榜公布,对违反制度的人和事也制定了相应的处罚措施,有效地加强了村级财务的管理。

四、扎实推进“廉政阳光工程”,实行党务、政务、财务三公开

深入推进党务、政力、财务三公开,提高依法行政透明度,完善民主议事决策制度,健全重大事项集体决策,在新农村建设中得到了很好的发挥,涉及较大的项目有会议记录,决策进行张榜公布,实施过程有专人监督,项目结算进行公开,给了群众一个明白,得到群众的理解与支持。

五、切实推进公共资源阳光交易

镇纪委根据公共资源交易的要求,对镇、村符合公共资源交易的项目统一要求进行公共资源阳光交易。今年上半年,镇纪委与公共资源交易站见证了二起,跟踪监督一起。

六、重视信访,加大查办案件力度

镇纪委高度重视信访工作,对所有的信访件都认真地进行了分析、核实,对有线索、有价值的进一步调查核实,符合立案调查的,及时向党委提出并进行立案调查。上半年,对吴德俊同志所违反的计划生育案件进行了处理并结案。对反映的信访件,我们尽量找到信访人说明调查核实情况,找不到具体信访人的,我们在一定范围内通报调查核实结果。

下半年的工作思路:

上半年镇纪委开展了一些工作,取得一些成绩,但离上级要求和镇纪委所需要开展的工作要求还有很大的差距。下半年镇纪委将在县纪委和镇党委的领导下一如既往做好常规工作,并在完善便民服务中心、党风廉政文化建设方面下功夫,在拓展信访线索,加大查办案件力度方面再努力。

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